证券代码：600556股票简称：慧球科技编号：临2015—005广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 3 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第四 次会议的通知，本次会议于 2015 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经董事审议作出以下决议：一、审议通过《关于投资设立韶山全资孙公司的议案》公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司 拟设立其全资子公司，该公司名称为“智诚合讯信息技术(韶山)有限公司”(暂定名，待工商部门核准)，注册资本为人民币叁仟万元，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资孙公司。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告： 对外投资设立全资孙公司的公告》《 ，公告编号：临 2015—006。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。二、审议通过《关于投资设立武汉全资孙公司的议案》公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司拟设立其全资子公司，该公司名称为“智诚合讯信息技术(武汉)有限公司”(暂定名，待工商部门核准)，注册资本为人民币叁仟万元，注册地为湖北省武汉市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该 公司将成为公司的全资孙公司。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告：《对外投资设立全资孙公司的公告》，公告编号：临 2015—006。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。三、审议通过《关于投资设立徐州全资孙公司的议案》公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司拟设立其全资子公 司，该公司名称为“智诚合讯信息技术(徐州)有限公司”(暂定名，待工商部门核准)，注册资本为人民币伍仟万元，注册地为江苏省徐州市沛县，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该 公司将成为公司的全资孙公司。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告：《对外投资设立全资孙公司的公告》，公告编号：临 2015—006。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。四、审议通过《关于投资设立重庆全资孙公司的议案》公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司拟设立其全资子公司，该公司名称为“重庆智诚合讯信息技术有限公司”(暂定名，待工商部门核准)，注册资本为人民币叁仟万元，注册地为重庆市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该 公司将成为公司的全资孙公司。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告： 对外投资设立全资孙公司的公告》《 ，公告编号：临 2015—006。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。五、审议通过《关于投资设立宁波全资子公司的议案》公司拟在宁波成立全资子公司，该公司名称为“慧球科技(宁波)有限公司”(暂定名，待工商部门核准)，注册资本为人民币叁仟万元，注册地为浙江省宁波市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资子公司。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告： 对外投资设立全资子公司的公告》《 ，公告编号：临 2015—007。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。六、审议通过《关于投资设立淮南全资子公司的议案》公司拟在淮南成立全资子公司，该公司名称为“淮南慧球科技有限公司”(暂定名，待工商部门核准)，注册资本为人民币贰仟万元，注册地为安徽省淮南市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资子公司。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告：《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：临 2015—007。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。七、审议通过《关于投资设立海宁全资子公司的议案》公司拟在海宁成立全资子公司，该公司名称为“慧球科技(海宁)有限公司”(暂定名，待工商部门核准)，注册资本为人民币叁仟万元，注册地为浙江省海宁市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资子公司。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告： 外投资设立全资子公司的公告》《对 ，公告编号：临 2015—007。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。八、审议通过《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告：《关于聘请 2014 年度审计机构的公告》 公告编号：临 2015—008。，本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。九、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》鉴于公司第七届董事会第四十三次会议、第八届董事会第三次会议及本次董事会会议部分事项需提交股东大会审议，公司拟于 2015 年 4 月 24日召开 2015 年第一次临时股东大会对相关事项进行审议，具体审议事项为：1、关于提请股东大会授权董事会办理智诚合讯与湖南有线签署的战略合作协议项下相关事宜的议案；2、关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作框架协议补充协议的议案；3、关于投资设立韶山全资孙公司的议案；4、关于投资设立武汉全资孙公司的议案；5、关于投资设立徐州全资孙公司的议案；6、关于投资设立重庆全资孙公司的议案；7、关于投资设立宁波全资子公司的议案；8、关于投资设立淮南全资子公司的议案；9、关于投资设立海宁全资子公司的议案；10、关于聘请 2014 年度审计机构的议案；表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。特此公告！